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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》、《聘请2019年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/900957_20190330_11.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14：00召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、“公司2018年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案”、“聘请2019年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0794
加权平均净资产收益率(%) 6.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/900957_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》、《聘请2019年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0794
加权平均净资产收益率(%) 6.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/900957_20190330_12.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0552
加权平均净资产收益率(%) 4.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/900957_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-10
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0523
加权平均净资产收益率(%) 4.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/900957_2018_z.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-10 |
拟披露中报 |
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、“聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案”、“公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0242
加权平均净资产收益率(%) 1.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/900957_2018_1.pdf
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2018-04-10
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/900957_20180410_14.pdf
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
6 聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
7 为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案
8 关于会计估计变更的议案
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
6 聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
7 为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案
8 关于会计估计变更的议案 |
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2018-04-10
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为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/900957_20180410_13.pdf
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2018-04-10
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0861
加权平均净资产收益率(%) 7.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14：00召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、“公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案”、“聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年4月8日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》、《公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/900957_20180410_12.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-01-03
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/900957_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-10 |
拟披露年报 |
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2017-12-12
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关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/900957_20171212_2.pdf
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2017-12-08
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/900957_20171208_1.pdf
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2017-12-06
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/900957_20171206_2.pdf
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2017-12-02
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关于关联方资金往来的自查公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/900957_20171202_1.pdf
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2017-10-27
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/900957_20171027_3.pdf
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