| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-11-14
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》
2.00 《关于选举董事会非独立董事候选人》 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-07-31
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>》
2.00 《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》
3.01 《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》
3.02 《修订<独立董事制度>》
3.03 《修订<股东会议事规则>》
3.04 《修订<独立董事专门会议工作制度>》
3.05 《修订<对外担保管理制度>》
3.06 《修订<关联交易管理制度>》
3.07 《修订<利润分配管理制度>》
3.08 《修订<信息披露管理制度>》
3.09 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》
3.10 《修订<对外投资管理制度>》
3.11 《修订<投资者关系管理制度>》
3.12 《修订<承诺管理制度>》
3.13 《修订<募集资金管理制度>》
3.14 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
3.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》
3.16 《制定<网络投票实施细则>》
3.17 《制定<累积投票实施细则>》 |
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