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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2025年度工作报告
2 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
3 关于修订<董事会议事规则>
4 公司2025年年度报告及其摘要
5 关于公司2025年年度权益分派预案
6 关于公司续聘2026年度审计机构
7 关于公司董事2026年薪酬（津贴）方案
8 关于2025年独立董事述职报告
9 关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综合授信提供担保
10 关于拟增加经营范围并修订<公司章程> |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-11-14
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》
2.00 《关于选举董事会非独立董事候选人》 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-07-31
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>》
2.00 《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》
3.01 《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》
3.02 《修订<独立董事制度>》
3.03 《修订<股东会议事规则>》
3.04 《修订<独立董事专门会议工作制度>》
3.05 《修订<对外担保管理制度>》
3.06 《修订<关联交易管理制度>》
3.07 《修订<利润分配管理制度>》
3.08 《修订<信息披露管理制度>》
3.09 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》
3.10 《修订<对外投资管理制度>》
3.11 《修订<投资者关系管理制度>》
3.12 《修订<承诺管理制度>》
3.13 《修订<募集资金管理制度>》
3.14 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
3.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》
3.16 《制定<网络投票实施细则>》
3.17 《制定<累积投票实施细则>》 |
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