| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-04-16
|
召开2025年度股东大会 ，2026-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》
7.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构的议案》
9.00 《关于预计2026年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》
10.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
|
|
2026-03-31
|
拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2026-01-13
|
召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2025-12-30
|
拟披露年报 ，2026-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-09-28
|
拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-07-23
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案
2.00 关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案
2.01 修订《独立董事工作制度》
2.02 修订《募集资金管理制度》
2.03 修订《关联交易管理制度》
2.04 修订《对外担保管理制度》
2.05 修订《对外投资管理制度》
2.06 修订《信息披露管理制度》
2.07 修订《投资者关系管理制度》
2.08 修订《累积投票制度实施细则》
2.09 修订《股东会网络投票实施细则》
2.10 修订《利润分配管理制度》
2.11 修订《承诺管理制度》
2.12 制定《独立董事专门会议制度》
2.13 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
2.14 制定《会计师选聘制度》
2.15 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事邹威文先生
3.02 非独立董事穆倩女士
3.03 非独立董事杨锦娟女士
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事李彬先生
4.02 独立董事张仲伦先生
4.03 独立董事杨秀云女士 |
|
|
2025-07-23
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案
2.00 关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案
2.01 修订《独立董事工作制度》
2.02 修订《募集资金管理制度》
2.03 修订《关联交易管理制度》
2.04 修订《对外担保管理制度》
2.05 修订《对外投资管理制度》
2.06 修订《信息披露管理制度》
2.07 修订《投资者关系管理制度》
2.08 修订《累积投票制度实施细则》
2.09 修订《股东会网络投票实施细则》
2.10 修订《利润分配管理制度》
2.11 修订《承诺管理制度》
2.12 制定《独立董事专门会议制度》
2.13 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
2.14 制定《会计师选聘制度》
2.15 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事邹威文先生
3.02 非独立董事穆倩女士
3.03 非独立董事杨锦娟女士
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事李彬先生
4.02 独立董事张仲伦先生
4.03 独立董事杨秀云女士 |
|
|
2025-07-01
|
2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2025-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-01
|
2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2025-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-01
|
2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2025-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-30
|
拟披露中报 ，2025-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-04-25
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》
11.00 审议《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》 |
|
|
2025-04-25
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》
11.00 审议《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-01-16
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 审议《关于修订<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于制定<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》 |
|
|
2025-01-16
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于变更公司注册资本公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-02
|
，2024-12-05 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
| | | |
