| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2025年度董事会工作报告的议案
2 关于2025年度独立董事述职报告的议案
3 关于2025年年度报告及摘要的议案
4 关于2025年度财务决算报告的议案
5 关于2026年度财务预算报告的议案
6 关于2025年度权益分派方案的议案
7 关于2025年度审计报告的议案 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-01-16
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于房屋租赁暨关联交易的议案
2 关于拟修订《公司章程》的议案 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-12
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于预计2026年度日常性关联交易的议案 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派1.084103000(含税)，税后10派1.084103000登记日 ，2025-12-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派1.084103000(含税)，税后10派1.084103000除权日 ，2025-12-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派1.084103000(含税)，税后10派1.084103000红利发放日 ，2025-12-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派1.084103000(含税)，税后10派1.084103000登记日 ，2025-12-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派1.084103000(含税)，税后10派1.084103000除权日 ，2025-12-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派1.084103000(含税)，税后10派1.084103000红利发放日 ，2025-12-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-10-29
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-07-30
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《股东会议事规则》
3.03 修订《关联交易管理制度》
3.04 修订《承诺管理制度》
3.05 修订《利润分配管理制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《独立董事工作制度》
3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》
3.09 修订《对外担保管理制度》
3.10 修订《对外投资管理制度》
3.11 制定《会计师事务所选聘制度》
3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》
3.14 修订《网络投票实施细则》
3.15 修订《累积投票实施细则》 |
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