| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-17 |
拟披露中报 |
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2026-06-30
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事沈磊
1.02 非独立董事纪兰花
1.03 非独立董事徐烈伟
1.04 非独立董事李桂华
1.05 非独立董事周军
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事毛志刚
2.02 独立董事王频
2.03 独立董事陈 |
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2026-06-30
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事沈磊
1.02 非独立董事纪兰花
1.03 非独立董事徐烈伟
1.04 非独立董事李桂华
1.05 非独立董事周军
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事毛志刚
2.02 独立董事王频
2.03 独立董事陈駸 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-03-27
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2025年度董事会工作报告》
2 《2025年度独立董事述职报告》
3 《关于2025年度权益分派的议案》
4 《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
5 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
7 《2025年年度报告及摘要》 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-03-27 |
拟披露年报 |
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2025-12-19
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2026年度日常性关联交易的议案 |
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2025-11-17
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举周军为公司第五届董事会董事的议案 |
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2025-11-17
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举周军为公司第五届董事会董事的议案 |
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2025-10-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举徐烈伟先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2025-09-29
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-10-29; 一次变更日期: 2025-10-28; 一次变更公告日期: 2025-10-29; |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.4.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.8.00 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
3.9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.12 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.13 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.15 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 |
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