| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-26 |
拟披露中报 |
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2026-04-15
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2025年度董事会工作报告》
2 《公司2025年年度报告及摘要》
3 《公司2025年不进行权益分派的议案》
4 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
7 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8 《关于终止实施2023年股权激励计划暨注销股票期权的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-03-27
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.00 独立董事选举
7.01 独立董事丁涛
7.02 独立董事乐金鑫 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-15 |
拟披露年报 |
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2025-12-03
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
2 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2025-12-03
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
2 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-07-24
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
3.12 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
3.13 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.15 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 |
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