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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-07-13
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事、副董事长离任暨选举公司非独立董事的议案》 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-08-28; 一次变更日期: 2026-08-20; 一次变更公告日期: 2026-07-22; |
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2026-04-13
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2026年度财务预算方案的议案》
5 《关于2025年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》
6 《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司2025年度不进行权益分派的议案》
8 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
10 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
11 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 |
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2026-04-01
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-03-10
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案》 |
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2026-01-28
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-03-20; 一次变更日期: 2026-04-10; 一次变更公告日期: 2026-03-12; 二次变更日期: 2026-04-13; 二次变更公告日期: 2026-03-17; |
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2025-10-30
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2 《关于拟变更会计师事务所的议案》
3 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
4 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
4.01 《修订〈董事会议事规则〉》
4.02 《修订〈股东会议事规则〉》
4.03 《修订〈关联交易决策制度〉》
4.04 《修订〈独立董事工作制度〉》
4.05 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》
4.06 《修订〈承诺管理制度〉》
4.07 《修订〈利润分配管理制度〉》
4.08 《修订〈募集资金管理制度〉》
4.09 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》
4.10 《修订〈对外担保管理制度〉》
4.11 《修订〈对外投资管理制度〉》
4.12 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》
4.13 《制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用资金管理制度〉》
4.14 《制定〈累计投票制实施细则〉》
4.15 《制定〈网络投票实施细则〉》
5 非独立董事选举
5.01 非独立董事蔡前进
5.02 非独立董事张萌萌
5.03 非独立董事张红军
5.04 非独立董事张五交
5.05 非独立董事孙国成
6 独立董事选举
6.01 独立董事倪晓
6.02 独立董事楚金桥
6.03 独立董事董红杰 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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