| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-12
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-13 |
拟披露年报 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-10
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.13 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.15 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.16 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 |
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2025-07-01
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟修订《公司章程》的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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