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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-08-11
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事华盛
1.02 非独立董事丁泉军
1.03 非独立董事苏达
1.04 非独立董事吴云
1.05 非独立董事娄安云
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事陈耀明
2.02 独立董事陈龙炜
2.03 独立董事徐广 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-28 |
拟披露中报 |
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2026-06-04
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2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日 ，2026-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-04
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2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日 ，2026-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-04
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2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日 ，2026-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
3. 关于公司2025年度权益分派预案的议案
4. 关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案
5. 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
6. 关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
7. 关于公司2026年度独立董事津贴的议案
8. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9. 关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案
10. 关于回购注销2025年股权激励计划部分限制性股票的议案
11. 关于修订《公司章程》的议案 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2025年度权益分派预案的议案
4 关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案
5 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
7 关于公司2026年度独立董事津贴的议案
8 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9 关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案
10 关于回购注销2025年股权激励计划部分限制性股票的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-01-12
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于预计2026年日常性关联交易的议案
2.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
3.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-11-10
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-12
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资暨收购东莞市赛仑特实业有限公司控制权的议案
2.00 关于拟认定公司核心员工的议案 |
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2025-08-12
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 修订《股东会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《独立董事专门会议工作制度》
3.05 修订《对外担保管理制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《对外投资管理制度》
3.08 修订《关联交易管理制度》
3.09 修订《承诺管理制度》
3.10 修订《利润分配管理制度》
3.11 修订《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》
3.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.13 修订《网络投票实施细则》
3.14 修订《累积投票制实施细则》
3.15 制定《会计师选聘制度》
4.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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