| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-07-01
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拟披露中报 ，2026-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-08-27; 一次变更日期: 2026-08-26; 一次变更公告日期: 2026-08-11; |
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2026-06-30
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2026-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-30
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2026-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-30
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2026-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-05-28
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》
3 《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》
4 《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》
5 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
6 《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
7 《关于〈2025年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
8 《关于〈公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
9 《关于〈公司2025年年度权益分配预案〉的议案》
10 《关于〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》
11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-29
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1..00 《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
2.1.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
2.2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.3.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
2.4.00 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
2.5.00 《关于修订公司<利润分配制度>的议案》
2.6.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2.7.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.8.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
2.9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.10 《关于修订公司<累积投票制管理制度>的议案》
2.11 《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》
2.12 《关于新增公司<独立董事专门会议制度>的议案》
2.13 《关于新增公司<会计师选聘制度>的议案》
2.14 《关于新增公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
2.15 《关于新增公司<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
3.00 非独立董事选举
1..00 非独立董事：黄健民
2..00 非独立董事：张信伟
3..00 非独立董事：黄刚敏
4.00 独立董事选举
1..00 独立董事：姜新旺
2..00 独立董事：宋深海
3..00 独立董事：黄曼行 |
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