| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2025年年度报告及摘要》
2 《2025年度董事会工作报告》
3 《2025年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2025年年度权益分派方案的议案》
5 《2025年财务决算议案》
6 《2026年财务预算议案》
7 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8 《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》
9 《公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于变更会计政策的议案》
11 《关于会计估计变更的议案》
12 《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
13 《关于公司2026年度拟向银行等机构申请综合授信额度、融资租赁及担保事项的议案》
14 《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》 |
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2026-04-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2025年年度报告及摘要》
2 《2025年度董事会工作报告》
3 《2025年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2025年年度权益分派方案的议案》
5 《2025年财务决算议案》
6 《2026年财务预算议案》
7 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8 《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》
9 《公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于变更会计政策的议案》
11 《关于会计估计变更的议案》
12 《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
13 《关于公司2026年度拟向银行等机构申请综合授信额度、融资租赁及担保事项的议案》
14 《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》
15 《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-29 |
拟披露年报 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-20 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会制度>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 修订《股东会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《对外担保管理制度》
3.05 修订《对外投资管理制度》
3.06 修订《关联交易管理制度》
3.07 修订《募集资金管理制度》
3.08 修订《利润分配管理制度》
3.09 修订《投资者关系管理制度》
3.10 修订《授权管理制度》
3.11 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》
3.12 修订《承诺管理制度》
3.13 修订《信息披露管理制度》
3.14 修订《股东会网络投票实施细则》
3.15 修订《累积投票制实施细则》
3.16 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.17 制定《会计师选聘制度》
3.18 制定《独立董事专门会议工作制度》 |
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2025-07-02
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
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