| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会制度>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 修订《股东会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《对外担保管理制度》
3.05 修订《对外投资管理制度》
3.06 修订《关联交易管理制度》
3.07 修订《募集资金管理制度》
3.08 修订《利润分配管理制度》
3.09 修订《投资者关系管理制度》
3.10 修订《授权管理制度》
3.11 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》
3.12 修订《承诺管理制度》
3.13 修订《信息披露管理制度》
3.14 修订《股东会网络投票实施细则》
3.15 修订《累积投票制实施细则》
3.16 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.17 制定《会计师选聘制度》
3.18 制定《独立董事专门会议工作制度》 |
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