| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-08-10
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事王雷
1.02 非独立董事吴晓春
1.03 非独立董事张剑锋
1.04 非独立董事李程垒
1.05 非独立董事王文豪
1.06 非独立董事管衡
1.07 非独立董事李楚南
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事贺勇
2.02 独立董事张雷
2.03 独立董事袁铁锤
2.04 独立董事李落星
3.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 |
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2026-08-10
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事王雷
1.02 非独立董事吴晓春
1.03 非独立董事张剑锋
1.04 非独立董事李程垒
1.05 非独立董事王文豪
1.06 非独立董事管衡
1.07 非独立董事李楚南
1.08 非独立董事陈春霖
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事贺勇
2.02 独立董事张雷
2.03 独立董事袁铁锤
2.04 独立董事李落星
3.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 |
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2026-07-01
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拟披露中报 ，2026-08-10 |
拟披露中报 |
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2026-07-01
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2025年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2026-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2026-07-01
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2025年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2026-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-07-01
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2025年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2026-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-05-26
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资暨收购保定三源纺织科技有限公司控制权的议案》
2.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》 |
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2026-04-20
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度独立董事述职报告》
2.01 《2025年度独立董事述职报告—贺勇》
2.02 《2025年度独立董事述职报告—袁铁锤》
2.03 《2025年度独立董事述职报告—张雷》
2.04 《2025年度独立董事述职报告—李落星》
3.00 《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于<公司2025年年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修订公司经营范围及<公司章程>相关条款的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 |
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2026-04-01
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-01-01
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拟披露年报 ，2026-04-20 |
拟披露年报 |
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2025-12-30
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事管衡 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-01
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2025-08-04
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 修订《股东会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《关联交易管理办法》
3.05 修订《对外担保管理办法》
3.06 修订《对外投资管理制度》
3.07 修订《网络投票实施细则》
3.08 修订《累积投票制度》
3.09 修订《规范与关联方资金往来管理制度》
3.10 修订《利润分配管理制度》
3.11 修订《承诺管理制度》
3.12 修订《募集资金管理制度》
3.13 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
3.14 修订《独立董事津贴制度》
3.15 制定《独立董事专门会议制度》
3.16 制定《会计师事务所选聘制度》 |
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