| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-01-05
|
召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》 |
|
|
2025-12-31
|
拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-09-28
|
拟披露季报 ，2025-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-07-17
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于制定<股东会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.05 《关于制定<利润分配制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.11 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
2.12 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
2.13 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
2.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
2.15 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事薛兴韩先生
3.02 非独立董事王道群先生
3.03 非独立董事蔡巢先生
3.04 非独立董事谢东海先生
3.05 非独立董事魏斌先生
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事钟明霞女士
4.02 独立董事王永海先生
4.03 独立董事崔成强先生 |
|
| | | |
