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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-07-01
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拟披露中报 ，2026-08-20 |
拟披露中报 |
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2026-06-11
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2025年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000000登记日 ，2026-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-11
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2025年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000000除权日 ，2026-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-11
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2025年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000000红利发放日 ，2026-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-27
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事王万法
1.02 非独立董事王刚
1.03 非独立董事王梦君
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事王榕
2.02 独立董事王月虎
2.03 独立董事李玲 |
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2026-04-20
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2026年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2025年度报告及年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于<2025年年度权益分派预案>的议案》
8.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定董事2026年度薪酬方案的议案》 |
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2026-04-01
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-20 |
拟披露年报 |
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2025-12-29
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
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2025-10-24
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-24 |
拟披露季报 |
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2025-09-23
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会、减少注册资本并拟修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会制度>的议案》
3.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
4.00 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 |
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日 ，2025-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日 ，2025-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日 ，2025-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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