| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-18 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-08-27; 一次变更日期: 2026-08-18; 一次变更公告日期: 2026-07-11; |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2025年度审计报告的议案
3 关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
4 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2025年度财务决算报告的议案
6 关于公司2026年度财务预算报告的议案
7 关于公司2025年度权益分派说明的议案
8 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
9 关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案
10 关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案
11 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案
13 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2025年度审计报告的议案
3 关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
4 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2025年度财务决算报告的议案
6 关于公司2026年度财务预算报告的议案
7 关于公司2025年度权益分派说明的议案
8 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
9 关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案
10 关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案
11 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案
13 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-01-29
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-10-28
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（尚需提交股东会审议）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
3.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.15 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》 |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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