承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年11月28日在承钢宾馆召开。会议应到监事5人，实到3人。张晋监事因工作原因未出席，书面授权张乃礼监事代为出席会议并表决。潘汉平监事已提出不再担任公司监事，未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席张乃礼主持。经充分讨论，全体与会监事一致决议如下：
    1、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司关联交易原则协议》；
    2、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司2007年度关联交易价格及费用协议》；
    3、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》；
    4、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于补选监事的议案》，同意韩卫东先生为监事候选人，并提交公司股东大会选举（简历附后）。
    特此公告。
    承德新新钒钛股份有限公司监事会
    二○○六年十一月二十八日
    附：监事候选人简历
    韩卫东，男，42岁，大学学历，中共党员，高级经济师，历任承德钒钛总经办副主任、销售处处长、市场部副部长、部长，现任承德钒钛副总经济师兼市场管理部部长。