黄山旅游发展股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司曾于2006年11月11日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十六次会议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知》，11月20日刊登了《关于延期召开2006年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现再次公告股东大会通知。
    （一）会议召开的基本事项
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2006年12月1日下午14:30
    网络投票具体时间：2006年12月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
    2、股权登记日：A股2006年11月20日；B股2006年11月24日
    3、现场会议召开地点：安徽省黄山风景区温泉桃源宾馆
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议期限：半天
    6、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票为准。
    8、会议出席对象
    (1)本公司董事、监事和高级管理人员；
    (2)截至2006年11月20日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及11月24日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为11月20日）。
    (3)公司董事会聘请的见证律师、保荐代表人。
    (二)会议审议事项
    1、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
    2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    3、审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》,该议案内容需逐项审议：
    (1)发行股票种类
    (2)发行股票面值
    (3)发行数量
    (4)发行对象
    (5)锁定期
    (6)上市地点
    (7)发行价格及定价依据
    (8)发行方式及发行时间
    (9)本次发行募集资金用途
    (10)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案
    (11)本次非公开发行股票决议有效期
    4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
    5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
    6、审议《关于变更部分A股募集资金投向的议案》；
    7、审议《关于修改公司章程的议案》。
    (三)现场会议登记方法
    1、登记办法
    (1)个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡。
    (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和证券账户卡。
    (3)异地股东可以传真方式登记。
    2、登记时间：2006年11月29、30日上午8:00-11:00,下午15:00-17:00。
    3、登记地点：安徽省黄山市黄山风景区本公司董事会办公室
    4、联系电话：0559-5561756    传真：0559-5561110
    联系人：黄嘉平、史雪晴
    (四)参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年12月1日9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、投票方法：在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、采取网络投票的程序
    投票代码与投票简称
    Ａ股投票代码：738054,投票简称：黄山投票. 
    Ｂ股投票代码：938942,投票简称：黄山投票
    具体程序：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号        议案内容                                对应的申报价格
1 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案                    1元
2 关于公司符合向非公开发行股票条件的议案                     2 元
3 关于公司非公开发行股票发行方案的议案
(1) 发行股票种类                                             3 元
(2) 发行股票面值                                              4元
(3) 发行数量                                                 5 元
(4) 发行对象                                                  6元
(5) 锁定期                                                   7 元
(6) 上市地点                                                 8 元
(7) 发行价格及定价依据                                       9 元
(8) 发行方式及发行时间                                      10 元
(9) 本次发行募集资金用途                                    11 元
(10) 本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案                  12 元
(11) 本次非公开发行股票决议有效期                           13 元
4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告          14 元
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事项的议案                                                  15 元
6 关于变更部分A 股募集资金投向的议案                        16 元
7 关于修改公司章程的议案                                    17 元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。                        
    ④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
    (五)其他事项
    与会股东住宿及往返费用自理。
    特此公告。

    附件：授权委托书

    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2006年11月27日

    附件：
    授权委托书
    兹委托  先生/女士代表本人(单位)参加黄山旅游发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会, 并对会议方案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体批示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
议案序号          议案内容                                       同意     反对      弃权
1 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
2 关于公司符合向非公开发行股票条件的议案
3 关于公司非公开发行股票发行方案的议案
(1) 发行股票种类
(2) 发行股票面值
(3) 发行数量
(4) 发行对象
(5) 锁定期
(6) 上市地点
(7) 发行价格及定价依据
(8) 发行方式及发行时间
(9) 本次发行募集资金用途
(10) 本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案
(11) 本次非公开发行股票决议有效期
4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6 关于变更部分A 股募集资金投向的议案
7 关于修改公司章程的议案			    
    委托人(签名或盖章)：
    委托人身份证(营业执照)号码：
    委托人持股数额：_________________股
    委托人股东帐号：_________________________
    被委托人姓名：               
    被委托人身份证号码：
    签发日期： 年 月 日
    注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。