兰宝科技信息股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2006年12月29日（星期五）上午9点30分
    2、召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室
    3、召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、出席对象：
    （1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。
    （2）截止2006年12月22日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东委托的代理人不必是公司股东。
    二、会议审议事项
    1、提案名称：
    （1）《2005年度董事会工作报告》；
    （2）《2005年度监事会工作报告》；
    （3）《2005年度财务决算报告》；
    （4）《2005年度利润分配预案》；
    （5）关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
    （6）关于修改《公司章程（修订稿）》的议案；
    （7）关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
    （8）关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
    （9）关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案。
    2、提案具体内容：
    第（4）、（5）项内容，详见公司刊登于2006年4月28日《证券时报》上的“第四届董事会第二十一次董事会决议公告”和“第四届监事会第八次会议决议公告”。
    第（6）至（8）项内容，详见公司刊登于2006年11月25日《证券时报》上的“第四届董事会第二十二次董事会决议公告”
    第（9）项内容，详见公司刊登于2006年11月25日《证券时报》上的“第四届监事会第九次会议决议公告”。
    3、特别强调事项：无。
    三、现场股东大会登记方式
    1、登记方式：参加会议的股东，持股东帐户及个人身份证（或身份证件）；委托代理人持本人身份证（或身份证件），授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（或身份证件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2006年12月25日8时至16时
    3、登记地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。授权委托书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系地址：长春高新技术产业开发区蔚山路4370号 兰宝科技信息股份有限公司证券部
    邮政编码：130012
    联系电话：0431-85528289
    联系传真：0431-85528285
    联系人：曹志伟
    2、出席会议的股东及委托代表的食宿和交通费用自理
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托              先生（女士）出席兰宝科技信息股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    受托人签名：         受托人身份证号：
    委托人持股数：       委托人股东账号：
    委托人签名：         委托人身份证号：
    委托日期：           年           日
    有效期限至：         年           日
    兰宝科技信息股份有限公司
    董  事  会
    2006年11月25日