兰宝科技信息股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰宝科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2006年11月13日以书面方式向各位监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知,并于2006年11月24日在公司会议室召开会议,会议应到监事3人，实到监事2人，分别是:赵庆春、张景溢，刘志安已向监事会提交辞呈未出席本次会议。出席本次会议人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵庆春先生主持。经研究审议，一致通过如下决议：
    一、关于修改《公司章程（修订稿）》的议案（详细内容请参见“兰宝科技信息股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告”之附件1）
    本议案需经公司2005年度股东大会表决通过。
    获得同意票2张，反对票0张，弃权票0张。
    二、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
    根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现对《监事会议事规则》部分条款进行修改，其具体内容如下：
    1、对“第一条  监事会行使下列职权”部分内容作如下修改：
    1）、在第“（四）提议召开临时股东大会”后补充如下内容：“在董事会不能履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会”；2）、删除原第（五）、（六）款内容，并增加第（五）、（六）、（七）、（八）款内容。
    修改后：第一条  监事会行使下列职权：
    （一）检查公司的财务；
    （二）对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
    （三）当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
    （四）提议召开临时股东大会，在董事会不能履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （五）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
    2、原“第三条  监事会每年至少召开两次会议；会议通知应当在会议召开前书面送达给全体监事；监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。”后增加一款内容。
    修改后：第三条  监事会每年至少召开两次会议；会议通知应当在会议召开前书面送达给全体监事；监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。
    监事可以提议召开临时监事会会议，监事会决议应当经半数以上监事通过。
    本议案需经公司2005年度股东大会表决通过。
    获得同意票2张，反对票0张，弃权票0张。
    特此公告！
    兰宝科技信息股份有限公司
    监  事  会
    2006年11月25日