湖南投资集团股份有限公司2006年度第八次董事会会议决议公告2006-11-23 11:14:51 证券时报
湖南投资集团股份有限公司2006年度第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司2006年度第八次董事会会议于2006年11月22日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人,实到五人,公司董事王革立先生、黄满池先生因工作原因未出席本次董事会会议,亦未委托其他董事代为出席。公司监事会三名监事和公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长谭应求先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于转让湘水雅境房地产开发有限公司股权的议案》[具体内容详见《湖南投资集团股份有限公司转让股权公告》,公告编号2006-030]。
二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任皮钊先生为本公司总经理。
三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于黄满池先生辞去公司副总经理、财务总监的议案》
公司副总经理、财务总监黄满池先生由于工作单位变动,经本人申请,同意其辞去公司副总经理、财务总监职务。
四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司部分董事辞去董事职务的议案》
公司董事王革立先生由于工作单位变动并已在政府部门任职,按规定不宜继续担任上市公司董事职务,经本人申请,同意其辞去公司董事职务;
公司董事黄满池先生由于工作单位变动并已在政府部门任职,按规定不宜继续担任上市公司董事职务,经本人申请,同意其辞去公司董事职务。
五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于增补董事会董事的议案》:
同意提名皮钊先生、安燕女士为公司董事会新增董事候选人,并将上述两位新增董事候选人提交公司2006年度第二次临时股东大会选举。
六、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》[具体内容详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》,公告编号2006-031]。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○六年十一月二十三日
附:董事候选人简历
皮钊——
个人情况:男,1966年出生,中共党员,大学本科学历、审计师。历任长沙半导体材料厂财务科会计;长沙市审计局工交科科员;长沙市社会审计中心基建部副主任;长沙市审计局工交科副科长;长沙市审计局行政事业审计处处长;长沙市环路建设开发总公司董事、副总经理,拟任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是
曾在控股股东长沙市环路建设开发总公司任董事、副总经理,现已辞去该职务。
披露持有上市公司股份数量:0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否
安 燕——
个人情况:女,1954年出生,中共党员,大专学历。历任湖南省轻工集团公司化工部经理;湖南省轻工供销公司化工部经理、公司副总经理;湖南省轻纺设计院纪委书记;湖南投资集团股份有限公司工会主席、监事会监事。现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、纪委书记,拟任湖南投资集团股份有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
披露持有上市公司股份数量:0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否