关于葫芦岛锌业股份有限公司2006年第五次临时股东大会有关事项的说明

    本公司董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2006年11月9日，本公司董事会就非公开发行股票事宜刊登了《葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》和《葫芦岛锌业股份有限公司2006年第五次临时股东大会通知》。本公司董事会现就股东大会有关事项做出如下说明：
    一、前次募集资金使用情况的审计报告
    本公司董事会已于《葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》中就前次募集资金使用情况做出了说明。辽宁天健会计师事务所就该说明出具了专项审核报告。
    附：《前次募集资金使用情况专项审核报告》（辽天会证核字[2006]259号）
    二、关于本次非公开发行募集资金使用情况的说明
    本公司本次非公开发行的募集资金总额预计不超过103,452.85万元，不足部分由公司自有资金补充。募集资金项目使用情况如下表：
                                                                                     单位：万元
                拟投资项目名称              预计投资金额                      备注
    收购西藏华夏矿业有限公司55%的股权            51,700.00  已签署股权转让协议
    对西藏华夏矿业有限公司增资                    7,398.05  按照55%的比例增资
    用途：蒙亚啊铅锌银矿采矿建设                  6, 298.05 投资金额参照北京东方燕京地质矿山设计院
          蒙亚啊铅锌银矿后续勘探                  1,100.00  编制的《西藏自治区嘉黎县蒙亚啊铅锌银矿
                                                            矿产资源可行性研究报告》
    独资设立子公司(选矿厂)                       16,354.80  该公司专门从事蒙亚啊矿原矿石的加工
    用途：蒙亚啊铅锌银矿选矿厂一期工程           11,677.40  投资金额参照鞍钢集团矿业设计院编制的
          蒙亚啊铅锌银矿选矿厂二期工程            4,677.40  《西藏嘉黎县蒙亚啊铅锌银矿选矿厂可行性
                                                            研究报告》，其中：一期工程包括外部电源工
                                                            程投资7,000万元。
    锌基合金生产线、焙烧和制酸系统技术改
                                                 28,000.00  已获政府批复
    造及稀贵金属延伸加工配套项目
    合计                                        103,452.85
    三、关于公司未来盈利预测的说明
    由于锌产品价格波动较大并已处历史高点，锌产品中长期价格走势受诸多因素影响无法预测，为充分保护广大投资者利益，本着谨慎性原则，经多方协商后，本公司仅就2006年和2007年盈利情况做出预测，预计公司主营业务收入和净利润如下，辽宁天健会计师事务所已就此出具审核报告。
                                                          单位：万元
                                      2006年1-12月      2007年1-12月
                   主营业务收入           655,923          1,014,256
                     净利润                20,795           71,929
    附件：《葫芦岛锌业股份有限公司盈利预测保告》《盈利预测审核报告》（辽天会证核字（2006）927号）。
    特此公告。
    葫芦岛锌业股份有限公司
    董事会
    二零零六年十一月十七日