关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2006年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本事项
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2006年11月24日15：00
    （2）网络投票时间：2006年11月24日9：30－11：3013：00－15：00
    2、召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2006年11月17日
    5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、出席对象：
    ①凡在2006年11月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    ②公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他。
    7、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式，若同一股份通过现场和网络投票系统重复表决的，以现场投票表决为准。
    8、提示公告：公司将于2006年11月20日就本次临时股东大会发布提示性公告。
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》
    （二）审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
    1、行股票种类
    2、发行股票面值
    3、发行数量
    4、发行对象
    5、上市地点
    6、发行价格
    7、定价依据
    8、发行方式
    9、本次募集资金用途
    10、本次发行募集资金总量
    11、审议《本次发行前滚存未分配利润如何享有》的议案
    12、发行决议有效期
    （三）审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
    （四）审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》
    （五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    本次股东大会就上述审议事项做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、股东大会会议登记方法
    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
    1、登记方式：现场、信函或传真方式
    2、登记时间：2006年11月24日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    3、登记地点：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号锌业股份证券部及股东大会现场。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
    个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
    委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月24日上午9：30-11:30、下午1：00－3：00，投票程序比照深圳交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360751         投票简称：锌业投票
    3、股东投票的具体程序
    （1）买卖方向为买入投票
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号和对应的申购价格如下表：
     序号                         议案内容                       对应申报价
    总议案 表示对1-5号议案统一表决                                100.00
    议案1  关于本公司符合非公开发行股票条件的议案                   1.00
    议案2  关于公司非公开发行股票发行方案的议案                     2.00
           子议案1：发行股票种类                                    2.01
           子议案2：发行股票面值                                    2.02
           子议案3：发行数量                                        2.03
           子议案4：发行对象                                        2.04
           子议案5：上市地点                                        2.05
           子议案6：发行价格                                        2.06
           子议案7：定价依据                                        2.07
           子议案8：发行方式                                        2.08
           子议案9：本次募集资金用途                                2.09
           子议案10：本次发行募集资金总量                           2.10
           子议案11：审议本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案     2.11
           子议案12：发行决议有效期                                 2.12
    议案3  董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案               3.00
    议案4  关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案           4.00
    议案5  关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票     5.00
       相关事宜的议案
      表决意见种类                       对应的申报股数
          同意                                1股
          反对                                2股
          弃权                                3股
    （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的表决无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
    4、交易系统计票规则
    在股东对“总议案”进行表决时：
    （1）如果股东先对议案1至5中的一项或多项表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1至5中已表决意见为准，未表决的议案，以“总议案”的表决意见为准；
    （2）如果股东先对“总议案”进行表决，再对议案1至5中的一项或多项进行表决，以“总议案”的表决意见为准；
    （3）对存在子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。
    五、其它事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0429-2024121
    公司传真：0429-2101801
    邮政编码：125003
    联系人：张正东、刘建平
    2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
    3、备查文件
    公司第五届六次董事会会议决议公告
    备查文件存放于公司证券部。
    公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    邮政编码：125003
    公司网址：www.hxzinc.com
    E-mail:stock@hxzinc.com
    葫芦岛锌业股份有限公司
    董事会
    二○○六年十一月八日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（本人）出席葫芦岛锌业股份有限公司2006年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
     序号                   议案内容                   同意    反对   弃权
      1    关于本公司符合非公开发行股票条件的议案
      2    关于公司非公开发行股票发行方案的议案
     2.1   发行股票种类
     2.2   发行股票面值
     2.3   发行数量
     2.4   发行对象
     2.5   上市地点
     2.6   发行价格
     2.7   定价依据
     2.8   发行方式
     2.9   本次募集资金用途
     2.10  本次发行募集资金总量
     2.11  审议本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
     2.12  发行决议有效期
      3    董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案
           关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的
      4
           议案
           关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
      5
           非公开发行股票相关事宜的议案
    备注：委托人应在委托书中“同意、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其他空格内划“－”。
    委托人签名：                   身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：                 委托人股东帐号：
    被委托人签名：                 被委托人身份证号：
    委托日期：    年    月    日
    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。