上海开开实业股份有限公司五届十次董事会(通讯方式)决议公告2006-11-09 09:44:40 上海证券报
上海开开实业股份有限公司五届十次董事会(通讯方式)决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年11月7日(以通讯方式)召开,会议通知于2006年11月3 日传真发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议:
一、同意徐笑白女士辞去公司董事会秘书职务的请求。
表决结果:同意的 9 票
公司董事会对徐笑白女士任职期间的辛勤工作表示感谢!
二、免去黄伟康先生证券事务代表职务。根据董事长提名,聘任黄伟康先生为公司董事会秘书。任期自2006年11月7日至2009年1月。
表决结果:同意的 9 票
公司独立董事认为,本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合《公司章程》的有关规定,未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董 事 会
2006年11月7日
附:黄伟康先生简历
黄伟康:男,1958年出生,大专学历,经济师。曾任崇明新海农场五连仓库记帐员,上海长征无线电厂全面质量管理办公室科员,上海开开国贸公司副经理,上海开开实业股份有限公司总经理督导室主任,上海开开实业股份有限公司销售中心督导部经理。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。