德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届监事会第九次会议于2006年10月28日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2006年11月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议了《关于公司在江苏泗阳经济开发区设立全资子公司实施年产3万立方米单板层积材项目及变更募集资金实施地点和方式的议案》，会议以举手表决的方式通过了如下决议：
    以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司在江苏泗阳经济开发区设立全资子公司实施年产3万立方米单板层积材项目及变更募集资金实施地点和方式的议案》，与会监事一致认为：
    1、公司本次变更该项目实施地点和方式，履行了相关程序，并经公司董事会审议批准，全体独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
    2、公司本次对该项目实施地点、方式的变更，是基于目前该项目的实际情况及公司总体发展思路提出的，仅变更该项目的实施地点和方式，募集资金仍用于该项目的建设。
    3、公司对募集资金的使用管理已采取了有效的管理措施。本次调整不会影响公司生产经营的正常进行，有利于募集资金尽快发挥效益，符合公司全体股东的利益。
    4、《关于公司在江苏泗阳经济开发区设立全资子公司实施年产3万立方米单板层积材项目及变更募集资金实施地点和方式的议案》经公司董事会审议批准后即可实施。
    特此公告。
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
    监   事  会
    2006年11月3日