黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十五次会议于2006年10月17日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2006年10月27日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
    一、公司2006年第三季度报告；
    二、《黄山旅游发展股份有限公司总裁工作细则》；
    三、《黄山旅游发展股份有限公司重大事项内部报告制度》；
    四、《黄山旅游发展股份有限公司募集资金使用管理办法》。
    （上述相关制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    特此公告
    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2006年10月30日