湖南长丰汽车制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知于2006 年10 月15 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2006 年10 月25 日以通迅方式召开，应参加会议董事15 名，实际参加会议董事15 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决，并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2006 年第三季度报告全文及正文》。
    15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。鉴于湖南经济技术投资担保公司已将所持有的公司股份全部划转给长丰(集团)有限责任公司，不再持有公司股份，目前长丰(集团)有限责任公司持有公司50.14%的股份，居绝对控股地位，公司股权结构发生变化，因此公司拟对董事会成员人数作相应调整，拟对《公司章程》的相关条款做如下修改：原“第一百零六条 董事会由17 名董事组成，设董事长1 人。”修改为“第一百零六条 董事会由15 名董事组成，设董事长1 人。”。此议案须提交股东大会审议。
    15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。鉴于公司拟调整董事会成员人数，因此拟对《公司董事会议事规则》的相关条款做如下修改：
    原：第二条 董事会的组成
    公司董事会向股东大会负责。董事会由17 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    修改为：第二条 董事会的组成
    公司董事会向股东大会负责。董事会由15 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    此议案须提交股东大会审议。
    15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司拟将董事会成员人数改为十五名，其中独立董事五名。公司董事会提名李建新先生、王河广先生、陈正初先生、姜景文先生、欧裕华先生、葛城慎辅先生、铃木道幸先生、傅军先生、安井毅先生、胡军先生、赵航先生、郭孔辉先生、伍中信先生、漆多俊先生、彭光武先生为公司第四届董事会成员候选人，其中赵航先生、郭孔辉先生、伍中信先生、漆多俊先生、彭光武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其余人员为公司第四届董事会董事候选人。各候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及现任独立董事就上述事项发表的独立意见详见附件。
    公司第四届董事会成员须经股东大会采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于公司召开2006 年第二次临时股东大会的议案》。
    15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （一）召开会议基本情况
    公司董事会决定于2006 年11 月17 日（星期五）上午9：00—12：00 在湖南省长沙市神农大酒店23 楼神农轩会议室召开公司2006 年第二次临时股东大会。
    （二）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
    （三）会议议题：
     1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
     2、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
     3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
     4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
    （四）出席会议对象
    1、截止2006 年11 月10 日（星期五）下午3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师、保荐代表人。
    （五）会议登记办法
    1、法人股股东代表持最新营业执照复印件（须加盖公章），股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持股东帐户卡和持股凭证、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
    3、异地股东可以用信函或传真方式登记，未办理股权登记手续的股东，也有权参加股东大会。
   （六）会议登记时间
   2006 年11 月14 日（星期二）（上午8：30-11：30；下午2：00-5：00）
   （七）登记地点
    湖南省长沙市芙蓉中路2 段111 号华菱大厦8 层湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办
    邮编：410011；联系电话：0731-2881959；传真：0731-2881957
    联系人：张舜
   （八）会期半天，出席者食宿及交通费自理。
    特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2006 年10 月27 日
附件一：
公司第四届董事会董事候选人简历
     一、李建新先生简历
     李建新，男，1953 年10 月出生，中国国籍，研究生学历，中国共产党员。
     简历： 1970 年2 月进入中国人民解放军第7319 工厂工作；1984 年2 月至1984 年9 月任7319 工厂技术科副科长、工程师；1984 年10 月至1996 年9 月任7319 工厂厂长；1996 年10 月至今任长丰（集团）有限责任公司（由原7319 工厂改制而成）董事长；1996 年12 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事长。
     二、王河广先生简历
     王河广，男，1954 年11 月出生，中国国籍，大学学历，中国共产党员。
     简历：1971 年6 月至1972 年12 月在中国人民解放军第7319 工厂工作；1973 年1 月至1978 年9 月任中国人民解放军陆军145 师修理所战士；1978 年10 月至1980 年10 月任解放军陆军145 师修理所技师；1980 年11 月至1982 年9 月任中国人民解放军第53229 部队修配厂副厂长；1982 年10 月至1986 年10月任解放军第53229 部队机务队队长；1986 年11 月至1988 年12 月任解放军第53229 部队营房科科长；1989 年1 月至1990 年1 月任解放军第53229 部队生产科科长；1990 年2 月至1993 年12 月任解放军53229 部队副主任；1994 年1 月至1994 年12 月任中国人民解放军第7319 工厂惠州分厂副厂长；1995 年1 月至1996 年10 月任7319 工厂副厂长；1996 年11 月至今任长丰（集团）有限责任公司董事、副总经理。
     三、陈正初先生简历
     陈正初，男，1960 年8 月出生，中国国籍，研究生，高级工程师，中国共产党员。
     简历：1981 年9 月至1985 年7 月就读于天津汽车运输工程学院；1985 年8月至1990 年12 月任衡山专用汽车制造厂、衡阳客车厂、中国人民解放军第7319工厂军代表；1991 年1 月至1991 年6 月任中国人民解放军长沙军事代表管理局业务处工程师；1991 年7 月至1997 年7 月任中国人民解放军广州军区后勤部工厂管理局技术处助理员；1997 年8 月至1999 年9 月任广州军区后勤部工厂管理
局技术处处长、高级工程师；1999 年10 月至2004 年4 月任广州军区装备部工厂管理局局长、高级工程师；2004 年5 月至2005 年7 月任长丰（集团）有限责任公司总经理助理；2005 年8 月至2006 年5 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司常务副总经理，2005 年9 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事；2006年6 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司总经理。
     四、姜景文先生简历
     姜景文，男，1949 年3 月出生，中国国籍，大学学历，中国共产党员。
     简历：1968 年4 月在中国人民解放军陆军31 军91 师服役；1974 年3 月至1979 年8 月任中国人民解放军第7319 工厂政治处宣传干事；1979 年9 月至1981年7 月任7319 工厂一车间检验员；1981 年至1985 年在湘潭大学学习；1984 年9 月至1987 年11 月任7319 工厂教育科教员；1987 年12 月至1993 年11 月任7319 工厂子弟学校校长；1993 年12 月至1994 年11 月任7319 工厂法律顾问；1994 年12 月至1996 年9 月任7319 工厂对外经济联系办公室主任；1996 年10月至1998 年4 月任长丰（集团）有限责任公司企业策划部部长；1998 年5 月至2000 年6 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司办公室主任；2000 年7 月至2000年9 月任长丰（集团）有限责任公司企业战略研究室主任；2000 年9 月至2004年7 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办主任；2000 年9 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事、董事会秘书。
    五、欧裕华先生简历
    欧裕华，男，1954 年2 月出生，中国国籍，经济师，中国共产党员。
    简历：1976 年10 月至1983 年5 月任中国人民解放军第7432 工厂修理车间调度员、副主任；1983 年6 月至1985 年9 月任7432 工厂供销科科长；1985 年10 月至1988 年10 月任7432 工厂经营计划部部长；1988 年11 月至1994 年1月任7432 工厂副厂长；1994 年2 月至2001 年7 月任7432 工厂厂长；2001 年8月至2006 年6 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理；2006 年6 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司常务副总经理；2006 年9 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事。
     六、葛城慎辅先生简历
     葛城慎辅，男，1956 年12 月出生，日本国籍，东京外国语大学外国语学部中国语专业毕业，文学学士。
     简历：1979 年4 月进入日本三菱商事株式会社工作；1995 年10 月任三菱商事株式会社北京事务所副所长；1999 年6 月被派遣担任宇宙通信株式会社董事，2004 年4 月任三菱商事株式会社自动车事业本部部长；2004 年6 月任三菱自动车工业株式会社北亚部本部副本部长；2005 年8 月至今任三菱自动车工业株式会社北亚部本部本部长；2005 年9 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董
事。
     七、铃木道幸先生简历
      铃木道幸，男，1958 年6 月出生，日本国籍，大学学历。
      简历：1981 年4 月进入日本三菱自动车工业株式会社劳动部；1984 年10月任乘用车技术中心主管；1991 年6 月任名古屋制作所总务部主任；1995 年5月任经营计划室企划部主任；1997 年4 月任名古屋制作所总务部课长；1998 年2 月任乘用车海外统括本部中国部课长（中国J/V 担当）；2001 年6 月任乘用车海外销售统括本部亚洲部课长（CMC、东南汽车担当）；2002 年4 月任乘用车海外销售统括本部北亚洲部经理（中国J/V 担当）；2003 年至2005 年9 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事；2003 年5 月任中国生产事业管理部部长；2006年3 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理；2006 年9 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事。
     八、傅军先生简历
     傅军，男，1957 年10 月生，中国国籍，MBA 硕士，高级经济师。
     简历：1979 年8 月起，历任湖南省醴陵市乡党委书记、醴陵市经济委员会副主任、醴陵市外贸局局长兼党组书记、湖南省工艺品进出口集团公司副总经理。1990 年10 月创立新华联集团，任新华联集团董事局主席兼总裁，现兼任全国工商联常委、中国外商投资企业协会常务理事、湖南省工商联副会长等；1996 年12 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事。
     九、安井毅先生简历
     安井毅，男，1960 年6 月1 日出生，日本国籍，大学学历。
     简历：1985 年3 月毕业于日本创价大学经济学部；1985 年4 月进入日本日商岩井株式会社工作；1986 年4 月至1990 年11 月任职于日商岩井株式会社北京办事处机械部；1990 年12 月至1997 年3 月任职于日商岩井株式会社汽车第二部；1997 年4 月至2003 年2 月任日商岩井株式会社北京办事处机械部副部长；2003 年3 月至2004 年3 月任日商岩井株式会社汽车交通系统部第二课课长；2004年4 月至2005 年3 月任双日株式会社汽车第二部第二课课长；2005 年4 月至今任双日株式会社汽车第三部担当部长。
     十、胡军先生简历
     胡军，男，1963 年7 月出生，中国国籍，高级会计师，中国共产党员。
     简历：1984 年7 月至1991 年9 月任湖南省财政厅农财处科员、副主任科员；1991 年10 月至1993 年11 月任湖南省财政厅农财处主任科员；1993 年12 月至1995 年10 月任湖南省财政厅农财处副处长，期间1994 年11 月至1995 年10 月任湖南省张家界市永定区岩口村扶贫工作组组长；1995 年11 月至2001 年10 月任湖南省财政厅农业处副处长；2001 年11 月至2002 年5 月任湖南省财政厅农业处副处长兼财政厅基建办主任；2002 年6 月至2004 年11 月任湖南省信托投资有限责任公司常务副总经理；2004 年12 月至今任湖南财信投资控股有限责任公司董事长；2005 年至今兼任湖南财信投资控股有限责任公司总裁、湖南省信托投资有限责任公司董事长；2003 年10 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事。
附件二：
公司第四届董事会独立董事候选人简历
     一、赵航先生简历
     赵航，男，1955 年7 月出生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国共产党员。
     简历：1982 年8 月至1987 年10 月任解放军运输工程学院教员；1987 年10月调至中国汽车技术研究中心（简称中心）工作；1989 年3 月至1992 年5 月任中国汽车技术研究中心产品部安全室副主任、主任；1992 年5 月至1993 年1 月任中国汽车技术研究中心多种经营办公室主任；1993 年1 月至1995 年12 月任中国汽车研究中心汽车产品检测所副所长、所长、党支部书记；1995 年12 月至1997 年3 月任中国汽车技术研究中心主任助理；1997 年3 月至2000 年6 月任中国汽车研究中心副主任；1999 年1 月至2000 年6 月任中国汽车研究中心党委书记；2000 年6 月至今任中国汽车研究中心主任；2002 年2 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。
     二、郭孔辉先生简历
     郭孔辉，男，1935 年7 月出生，中国国籍，教授、博士生导师、中国工程院院士，中国共产党员。
     简历： 1956 年8 月至1958 年1 月任国家一机部汽车拖拉机研究所技术员；1958 年1 月至1993 年9 月任长春汽车研究所高级工程师、副总工程师、总工程师兼所技术委员会主任、研究员级高级工程师；1981 年2 月至1983 年2 月任美国密执安大学运输研究所访问学者并受聘任美国密执安大学运输研究所客座研究员；1993 年9 月至2000 年6 月任吉林工业大学副校长；2001 年5 月至2004年12 月任吉林大学汽车学院院长；2004 年12 月至今任吉林大学汽车学院名誉院长、吉林大学汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会主任；2002 年2 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。
     三、伍中信先生简历
     伍中信，男，1966 年8 月出生，中国国籍，会计学教授，注册会计师，博士，博士生导师。
     简历：1984 年9 月至1988 年7 月就读于安徽财贸学院（现安徽财经大学），获学士学位；1988 年7 月至1989 年11 月任湖南省衡阳市二商局蔬菜公司会计；1989 年11 月至1997 年12 月任湘潭工学院（现湖南科技大学）教师；1998 年1月至2005 年历任湖南大学会计学院副教授、教授、系主任、院长，硕士生导师、博士生导师；2005 年至今任湖南财经高等专科学校校长、湖南大学教授、博士生导师。2002 年4 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。
     四、漆多俊先生简历
      漆多俊，男，1938 年9 月14 日出生，中国国籍，法学教授。
      简历：1985 年至今任武汉大学法学院副教授、教授、博士生导师；2000 年至今任中南大学法学院教授、博士生导师； 2006 年9 月起兼任厦门大学法学院博士生导师。2002 年至今任中国经济法学研究会副会长。1998 年至今任湖北省经济法研究会会长。2004 年至今任湖南省法学会副会长。2000 年至2005 年任中南大学法学院院长。2003 年10 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。
     五、彭光武先生简历
     彭光武，男，1947 年5 月出生，中国国藉，高级工程师，中国共产党员。
     简历：1965 年8 月至1970 年8 月就读于北京邮电大学；1970 年8 月至1978年8 月任湖南省长沙电信局技术员；1978 年9 月至1983 年12 月任湖南省经济委员会科长、副处长；1984 年1 月至1986 年3 月任湖南省邵阳市新宁县副县长、县委书记；1986 年4 月至1992 年5 月任湖南省标准局副局长、党组副书记；1992年6 月至1996 年5 月任湖南经济管理干部学院副院长；1996 年6 月至2006 年7
月任湖南经济管理干部学院院长；2006 年8 月至今任中南林业科技大学副校长、党委副书记；2006 年5 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。
附件三：
湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会现就提名赵航先生、郭孔辉先生、伍中信先生、漆多俊先生、彭光武先生为湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南长丰汽车制造股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
    二、符合湖南长丰汽车制造股份有限公司章程规定的任职条件。
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南长丰汽车制造股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南长丰汽车制造股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是湖南长丰汽车制造股份有限公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南长丰汽车制造股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在湖南长丰汽车制造股份有限公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为湖南长丰汽车制造股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括湖南长丰汽车制造股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2006 年10 月25 日于湖南省长沙市

附件四：
湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人赵航，作为湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南长丰汽车制造股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括湖南长丰汽车制造股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 赵航
2006 年10 月25 日于天津市

湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人郭孔辉，作为湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南长丰汽车制造股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括湖南长丰汽车制造股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 郭孔辉
2006 年10 月25 日于吉林省长春市

湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人伍中信、漆多俊、彭光武，作为湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南长丰汽车制造股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括湖南长丰汽车制造股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 伍中信、漆多俊、彭光武
2006 年10 月25 日于湖南省长沙市

附件五：
公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下意见：
    经审阅，公司董事会提名李建新先生、王河广先生、陈正初先生、姜景文先生、欧裕华先生、葛城慎辅先生、铃木道幸先生、傅军先生、安井毅先生、胡军先生为公司第四届董事会董事候选人，提名赵航先生、郭孔辉先生、伍中信先生、漆多俊先生、彭光武先生为公司第四届董事会独立董事候选人,公司董事会关于上述人员的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。
    上述候选人的个人履历未发现有《公司法》等法规规定的不适宜担任董事、独立董事的情形。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司第三届董事会第十七次会议《关于公司董事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）： 赵航 郭孔辉 伍中信
漆多俊 彭光武
2006 年10 月25 日
附件六：
授权委托书
    兹委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南长丰汽车制造股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（法人股东盖公章）：            委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                          委托人持股数：
    受托人签名：                              受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日