葫芦岛锌业股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    为葫芦岛锌厂进出口总公司担保的议案，由于出席会议的非关联股东认为葫芦岛锌厂进出口总公司收益水平较低，认为该公司的还款能力不易判断，所以弃权。该议案未能通过。
    二、会议召开的情况：
    1、召开时间：2006年10月26日上午9：00时
    2、召开地点：公司四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、主持人：副董事长魏凤华
    6、本次会议通知于2006年10月11日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及代理人共10人，代表股份480,560,671股，占公司总股份的43.29％。
    四、提案审议和表决情况：
    （一）葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易协议议案；
    该议案属于关联交易，作为关联方的实际控制人，股东葫芦岛锌厂表决时回避。
    表决情况：同意1,268,900股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    该议案通过。
    （二）葫芦岛锌业股份有限公司为关联方提供担保的议案；
    1、为葫芦岛锌厂进出口总公司担保。
    该议案属于关联交易，作为葫芦岛锌厂进出口总公司的实际控制人，股东葫芦岛锌厂表决时回避。
    表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权1,268,900股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％。
    由于出席会议的非关联股东认为葫芦岛锌厂进出口总公司收益水平较低，认为该公司的还款能力不易判断，所以弃权。该议案未能通过。
    2、为葫芦岛东方铜业有限公司担保。
    该议案属于关联交易，作为葫芦岛东方铜业有限公司的实际控制人，关联股东葫芦岛锌厂表决时回避。
    表决情况：同意1,268,900股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    该议案通过。
    （三）葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则；
    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    该议案通过。
    （四）葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则；
    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    该议案通过。
    （五）葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则；
    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    该议案通过。
    （六）葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法；
    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    该议案通过。
    （七）葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度；
    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    该议案通过。
    五、律师出具的法律意见：
    北京君合律师事务所张宗珍律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2006年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
    二○○六年十月二十七日