名流置业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    名流置业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年10月22日在武汉香格里拉大饭店会议室举行，公司已于2006年10月12日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    董事长刘道明先生主持会议。会议讨论了公司2006年第三季度报告以及聘任公司高管等各项决议，经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
    一、公司2006年第三季度报告及摘要；
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于调整公司内部管理机构及高级管理人员称谓的议案；
    （1）调整公司内部管理机构：公司2006年非公开发行募集资金已到位，为了强化公司部门职能化管理，切实提高工作效率和执行能力，对公司机构设置进行调整，原公司机构“一室十一部”，即：董事会办公室、审计部（隶属董事会）、行政与人力资源部、投资开发部、拓展部、研发设计部、计划财务部、会计核算部、成本控制部、工程部、销售部、客户服务部。现调整为“一室六部”，即：董事会办公室、审计部（隶属董事会）、行政与人力资源部、成本控制部、计划财务部、投资开发部、研发设计部。
    （2）调整公司高级管理人员称谓，总经理称谓调整为“总裁”，“副总经理”称谓调整为“副总裁”，其它不变。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    三、公司章程修正案，同意公司根据2006年度非公开发行情况及调整高级管理人员称谓等事项修订的公司章程。（附件：公司章程修正案）
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    四、关于撤销名流置业集团股份有限公司北京分公司的议案。因名流置业集团股份有限公司北京分公司已无新的房地产开发项目，为节约成本、有效管理，根据公司整体规划，决定撤销北京分公司。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    五、关于受让云南华一融资担保有限公司股权的议案；
    同意本公司以帐面价值受让公司直接或间接持有100％股权的子公司深圳市华晟投资发展有限公司持有的子公司云南华一融资担保有限公司20％的股权，受让完成后本公司将持有云南华一融资担保有限公司100％的股权。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    六、关于出售子公司深圳市华晟投资发展有限公司股权的议案；
    由于子公司深圳市华晟投资发展有限公司已无新的业务，尚剩6套房产，经研究后决定授权总裁办公会以不低于深圳华晟最近一期经审计的账面净资产（抵销债权债务后）将深圳华晟股权连同6套房产一并转让。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    七、关于子公司武汉名流地产有限公司增资扩股的议案；
    为了本公司经营管理及业务发展需要，对子公司武汉名流地产有限公司增加投资人民币20000万元，以便于其项目开发。增资金额及比例如下：
                                           增资前                                    增资后
                                                                                                   增资
      股东                                                  增资金额
                                                  持股                                   持股      方式
                                    出资金额                              出资金额
                                                    比例                                 比例
    名流置业集团股份有限公司         6000万元       60%     20000万元     26000万元      86.67%    货币
    北京名流未来置业有限公司         4000万元       40%                    4000万元      13.33%    货币
              合计：                10000万元      100%     20000万元     30000万元       100%
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    八、关于子公司西安名流置业有限公司增资扩股的议案；
    为了本公司经营管理及业务发展需要，对子公司西安名流置业有限公司增加投资人民币10000万元，以便于其项目开发。增资金额及比例如下：
                                        增资前                           增资后
                                                                                         增资
                 股东                          持股    增资金额                 持股
                                   出资金额                         出资金额             方式
                                               比例                             比例
       名流置业集团股份有限公司    1360万元     60%    10000万元   11360万元   94.67%    货币
         武汉名流地产有限公司      640万元      40%                 640万元     5.33%    货币
                合计：             2000万元    100%    10000万元   12000万元    100%
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    九、关于对惠州市正信实业发展有限公司增资扩股的议案：
    为了本公司经营管理及业务发展需要，对惠州市正信实业发展有限公司增加投资人民币9450万元，以便于其项目开发。增资金额及比例如下：
                                         增资前                          增资后
                                                                                         增资
                  股东                                 增资金额
                                               持股                             持股     方式
                                    出资金额                       出资金额
                                               比例                             比例
       名流置业集团股份有限公司     550万元    100%   9450万元     10000万元    100%     货币
                 合计：             550万元    100%   9450万元    10000万元     100%
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    名流置业集团股份有限公司
    董    事    会
    2006年10月22日