深圳市物业发展集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司于2006年10月18日发出召开董事会扩大会议的通知，于2006年10月23日在深圳国贸大厦以通讯表决方式召开会议。董事会应到董事9人，实到董事9人。独立董事孔雨泉已向董事会提交了书面辞职报告，未出席本次会议，也未委托其他董事表决。公司总经理、监事列席了会议。本次会议的召开程序符合本公司《章程》及《董事会议事规则》。
    二、议案表决情况
    会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于向建设银行申请贷款一亿元人民币的议案》。9票赞成、0票弃权、0票反对。
    本公司作为贷款主体，向建设银行申请一亿元人民币贷款，用于全资子公司-深圳市工程开发公司的“风和日丽”项目，本议案须提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    董事会提名李晓帆先生为本公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，董事会需将独立董事候选人资料报深圳证券交易所审核，经审核无异议后，方可提交股东大会选举。
    三、审议并通过《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。9票赞成、0票弃权、0票反对。
    三、董事会决议情况
    审议并通过了以下议案：
    一、《关于向建设银行申请贷款一亿元人民币的议案》；
    二、《关于提名独立董事候选人的议案》；
    三、《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》；特此公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董事会
    2006年10月24日