德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事会于2006年10月14日以传真或电子邮件等方式发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知，于2006年10月19日上午9：00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事张齐生先生、独立董事周定国先生、韩灵丽女士、竺素娥女士以通讯表决的方式参加投票表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》及公司章程的规定。
    会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2006年第三季度报告的议案》。
    公司《2006年第三季度报告》正文刊登在2006年4月21日的《证券时报》和《中国证券报》；《2005年三季度报告》全文刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立董事会专业委员会的议案》。
    公司董事会设立薪酬与考核、审计、提名和战略四个专门委员会。四个专门委员会的人员构成分别为：
    薪酬与考核委员会委员为周定国先生、竺素娥女士和郑兴龙先生三人，周定国先生为主任委员；
    审计委员会委员为竺素娥女士、韩灵丽女士和程树伟先生三人，竺素娥女士为主任委员；
    提名委员会委员为韩灵丽女士、周定国先生和丁鸿敏先生三人，韩灵丽女士为主任委员；
    战略委员会委员为丁鸿敏先生、张齐生先生和周定国先生三人，丁鸿敏先生为主任委员。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司薪酬与考核委员会议事规则》。
    本规则需提交公司股东大会审议通过。《公司薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司审计委员会议事规则》。
    本规则需提交公司股东大会审议通过。《公司审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司提名委员会议事规则》。
    本规则需提交公司股东大会审议通过。《公司提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司战略委员会议事规则》。
    本规则需提交公司股东大会审议通过。《公司战略委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告!
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
    董    事     会
    2006年10月20日