南宁化工股份有限公司三届十三次董事会会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

    公司三届十三次董事会于2006年10月19日上午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长陈载华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《公司2006年第三季度报告》(同意9票，反对0票，弃权0票)。
    二、审议通过《关于拟增加公司与南宁糖业股份有限公司互保额度的议案》(9票赞成、0票反对、0票弃权)。
    随着公司生产经营规模的扩大，资金需求量加大，经与南宁糖业股份有限公司沟通，在双方原互保贷款1.5亿元人民币的基础上，拟再增加互保贷款1.5亿元人民币的额度。根据本公司《公司章程》有关规定，本议案需经股东大会批准。
    被担保人基本情况如下：
    被担保人的名称：南宁糖业股份有限公司 
    注册地点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
    法定代表人：熊可模
    经营范围：机制糖(经营期限至2007年04月30日)、酒精(经营期限至2007年04月30日)、文化用纸、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售(供分公司使用)，制糖设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭批文)；承包境外制糖行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以上项目涉及许可证的按许可证有效期经营) 
    与本公司的关联关系或其他关系：南宁糖业与本公司不存在关联关系。
    信用等级：A
    2005年度主要财务状况：资产总额294875.78万元，负债总额180455.38万元，净资产93999.70万元，实现主营业务收167575.65万元，净利润3518.95万元。
    三、审议通过《南宁正大建材有限公司消化南化股份电石渣技术改造项目的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)。
    南宁正大建材有限公司是公司收购的全资子公司，股权过户已于2006年9月29日完成；经与专业的建材设计院反复沟通及公司相关技术人员外出考查，决定对南宁正大建材有限公司现有水泥生产线进行技术改造，用于消化南化股份聚氯乙烯生产产生的电石渣，项目总投资预计人民币6000万元，改造完毕后电石渣可以大部或者全部替代现有石灰石。该项改造符合国家循环经济产业政策，届时南宁正大建材有限公司可以享受资源综合利用税收优惠政策。
    四、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)。
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议开始时间：2006年11月8日上午9时30分
    (三)会议召开地点：南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室。
    (四)会议审议事项
    审议《关于拟增加公司与南宁糖业股份有限公司互保额度的议案》。
    (五) 出席会议的对象：
    1.本公司的董事、监事及高级管理人员；　
    2.凡在2006年11月6日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
    (六) 参加会议办法：
    1.请符合上述条件的股东于2006年11月7日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)到南宁市亭洪路80号公司证券部登记。异地股东可用信函或传真方式登记，并以11月7日下午16:30时前收到为准。
    2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
    3.法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、出席人身份证办理登记，授权委托代理人除出示以上证件外，还需持法人代表授权委托书。
    (七)其他事项：
    1.会期半天、费用自理。
    2.联系方式：
    联系电话:(0771)4821093
    传　  真:(0771)4821093
    邮政编码：530031
    联系人:戴小姐、吴先生
    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市亭洪路80号。
    南宁化工股份有限公司董事会
    2006年10月19日
    附：                       
    授权委托书
    兹全权委托　		先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
    委托人姓名:　　             身份证号码:
    委托人持有股数:　　         委托人股东账户:
    受托人签名:　　             身份证号码:
    委托日期:2006年 月 日
    回　　执
    截止2006年11月6日,我单位(个人)持有南宁化工股份有限公司股票　　股,拟参加公司2006年第二次临时股东大会。　　
    出席人姓名:　　           股东账户:
    股东姓名(盖章):
    2006年  月  日
    注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。