攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告2006-10-18 15:31:04 证券时报
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议,于2006年10月17日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2006年9月30日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事12名,实到8名,另有4名董事授权委托(张强独立董事委托李光金独立董事、寇铁兵董事委托苗长江董事,王卫民董事委托苏天森独立董事,魏毅军董事委托李生国董事),公司监事会成员及高管人员列席了会议,苗长江先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《2006年第三季度报告》
同意12票,反对0票,弃权0票。
会议审议通过了2006年第三季度报告并同意公告。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意12票,反对0票,弃权0票。
会议审议并通过了修改后的《公司章程》及其附件--《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》,议案内容详见巨潮网(http://www. cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过后方能生效。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO六年十月十七日