深圳市赛格达声股份有限公司股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股东大会提案被否决的情形。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年10月13日
    2.召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：第六届董事会
    5.主持人：李成碧董事长
    6.会议通知于2006年9月20日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及股东代理人2人、代表股份47,890,776股、占公司有表决权总股份25.89％
    四、提案审议和表决情况
    一、审议通过了变更公司注册地址的提案，同意47,890.776股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    二、审议通过了修改修改《公司章程》的提案；同意47.890.776股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    三、审议通过了增补王宾先生为公司第六届董事会董事的提案；同意47,890,776股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东融关律师事务所
    2.律师姓名：林杰兵、马越
    4.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    深圳市赛格达声股份有限公司董事会
    2006年10月13日