深圳市赛格达声股份有限公司股东大会决议公告2006-10-14 09:55:17 证券时报
深圳市赛格达声股份有限公司股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形;未存在股东大会提案被否决的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2006年10月13日
2.召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:第六届董事会
5.主持人:李成碧董事长
6.会议通知于2006年9月20日发出,会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定:
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人2人、代表股份47,890,776股、占公司有表决权总股份25.89%
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了变更公司注册地址的提案,同意47,890.776股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
二、审议通过了修改修改《公司章程》的提案;同意47.890.776股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
三、审议通过了增补王宾先生为公司第六届董事会董事的提案;同意47,890,776股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,;弃权0股。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东融关律师事务所
2.律师姓名:林杰兵、马越
4.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
深圳市赛格达声股份有限公司董事会
2006年10月13日