山东省药用玻璃股份有限公司四届十七次董事会决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东省药用玻璃股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2006年10月2日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2006年10月12日在公司办公楼三楼会议室以现场举手和通讯表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事6名，独立董事蔡弘女士以通讯方式表决，独立董事朱维平先生因出差未参加本次会议，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持，经与会董事认真审议，一致审议通过了：
    1、《公司2006年第三季度报告》全文及正文（赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票）
    2、《关于淄博沂河药用玻璃有限公司经营期限到期进行清算的议案》（赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票）
    淄博沂河药用玻璃有限公司（以下简称"沂河公司"）为我公司控股75%的子公司，成立于1995年12月1日，注册资本210万美元，截止2006年9月30日的总资产为4238.3万元，总负债330.4万元，净资产3907.9万元。由于沂河公司将于2006年11月30日合作经营期限到期，经营期限到期后我公司拟定不再延长经营期限，届时将对沂河公司依法进行清算注销，我公司将根据清算进展及时公告清算方案。
    特此公告。
    山东省药用玻璃股份有限公司
    董      事      会
    二00六年十月十三日