辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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    辽宁国能集团（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2006年9月30日发出会议通知，2006年10月8日以通讯方式召开。公司董事会9名董事中有7名出席了会议，董事郑朝晖、独立董事韩丽红因外出未出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    经过审议，会议就《关于公司向银行申请不超过3000万元的贷款用于补充公司流动资金的议案》作出如下决议：
    根据公司经营的需要，决定向银行申请不超过3000万元的贷款用于补充公司流动资金，期限1年。。
    （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    特此公告。
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会
    2006年10月8日