珠海中富实业股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    珠海中富实业股份有限公司于2006年9月29日下午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议，应参加表决董事6人，实参加表决6人，监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。
    经讨论董事会通过如下议案：
    1、本公司收购中富（沈阳）实业有限公司100%股权的议案。
    议案内容请参阅《收购股权暨关联交易公告》。本次转让构成关联交易，关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其余董事一致通过。交易金额在董事会权限之内，该议案不需提交股东大会表决。
    2、本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案。
    议案内容请参阅《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    3、合资兴办河南中富瓶胚有限公司、温州中富塑料容器有限公司的议案。
    议案内容请参阅《关联投资公告》。本次投资为关联投资，关联董事黄乐夫、黄朝晖回避表决，其余董事一致通过。投资金额在董事会权限之内，该议案不需提交股东大会表决。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2006年9月29日