辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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    辽宁国能集团（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2006年9月22日发出会议通知，2006年9月28日以通讯方式召开。公司董事会9名董事全部出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    经过审议，会议就下述事项作出如下决议：
    一、审议通过了《公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》
    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会将采取公开方式，向截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的2006年公司第4次临时股东大会暨相关股东会议的投票权委托。
    详见《辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会投票委托征集函》。
    （同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    二、审议通过了《关于召开2006年第4次临时股东大会暨相关股东会议的议案》
    根据本公司非流通股股东的委托，董事会决定开2006年第4次临时股东大会暨相关股东会议，审议公司拟以资本公积金向流通股东定向转增的股权分置改革方案。
    详见《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关于召开2006年第4次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
    （同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    特此公告。
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会
    2006年9月28日