深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2006年9月19日上午以通讯方式召开，有关会议情况公告如下:
    一、会议通知发出时间和方式
    发出时间：2006年9月15日
    发出方式：电子邮件和传真
    二、会议召开的时间、方式
    召开时间：2006年9月19日上午
    召开方式：通讯方式
    会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
    三、会议出席情况：
    本次会议应到会董事10人，实际到会10人，会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持。
    四、议案内容及表决情况
    会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过了变更公司注册地址的议案，赞成10票，反对0票，弃权0票：
    公司原注册地址：深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座23层。
    现变更为：深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座25层。
    二、审议通过了决定修改《公司章程》的议案，赞成10票，反对0票，弃权0票；
    原第五条为：“公司住所：深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座23层。
    邮政编码：518031”
    现修改为：“公司住所：深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座25层。”
    邮政编码：518031
    原第六条为：“公司注册资本为人民币143,593,664元。”
    现修改为：“公司注册资本为人民币184,965,363元。”
    三、审议通过了增补王宾为第六届董事会董事候选人的议案，赞成10票，反对0票，弃权0票；
    鉴于董事吴谦平因公务繁忙，已经书面向公司提出辞去公司董事职务，公司董事会决定提名增补王宾为公司第六届董事会董事候选人，任期于第六届董事会相同。
    独立董事陈德棉、宋金铭、孙献军、朱汉扬对此表示同意。
    四、审议通过了聘任廖宇为公司董事会证券事务代表的议案，任期与第六届董事会相同，赞成10票，反对0票，弃权0票（简历附后）；
    四、审议通过了召开2006年第二次临时股东大会的议案，赞成10票，反对0票，弃权0票；
    经研究决定于2006年10月13日上午九点三十分在深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼公司会议室召开2006年第二次临时股东大会，审议上述议案一、议案二、议案三，会议通知附后。
    另：董事吴谦平已于2006年9月12日书面向公司提出辞去董事职务。
    特此公告！
    深圳市赛格达声股份有限公司
    董事会
    2006年9月19日

    一、增补董事候选人简历：王宾，男，大专毕业，历任深圳赛格达声房地产开发有限公司董事长、深圳市广博房地产有限公司董事长，现任深圳市格兰德酒店公司董事长。
   二、新聘证券事务代表简历：廖宇：女，大学本科毕业，历任深圳市创达实业有限公司总经理秘书，马士基（中国）航运有限公司深圳分公司市场部经理助理，深圳市赛格达声股份有限公司行政人事部主管。