中海发展股份有限公司2006年第九次董事会会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零六年第九次董事会会议于2006年9月21日以书面投票表决的形式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事王琨和先生因工作原因未能参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、关于处置"大庆46"轮的议案
    决定将"大庆46"轮以人民币11,620,801.68元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。
    本公司所属散货船"大庆46"轮，于1973年10月2日在大连造船厂建成并投入营运，至今已达33年船龄。根据交通部2001年第2号令《关于老旧运输船舶的管理规定》，需强制报废。经市场询价，同意将该轮出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年8月31日，该轮的净值为人民币2,004,347.63元。
    将"大庆46"轮拆解出售符合交通部2001年《老旧运输船舶管理规定》要求，且符合本公司船队结构调整的总体安排。
    中海发展股份有限公司
    二零零六年九月二十一日