承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年9月13日以通讯方式召开，应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    根据公司2005年度股东大会的授权，经认真审阅，全体董事一致通过如下议案：
    一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于增加注册资本的议案》。
    经中国证监会证监发行字[2006] 54 号文核准，公司于2006年8月28日向社会公众公开增发人民币普通股220,000,000 股， 并于9月11日在上海证券交易所上市流通，因此，公司股本增加220,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司注册资本原来的760,667,040元增加为980,667,040元。
    二、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司章程修正案》。
    1、第三条原为："公司于2002年8月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]84号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股100,000,000 股，于2002年9月6日在上海证券交易所上市。" 
    现修改为："公司于2002年8月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]84号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股100,000,000 股，于2002年9月6日在上海证券交易所上市。2006年7月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]54号文批准，向社会公众公开增发人民币普通股220,000,000 股，于2006年9月11日上市流通。"
    2、第六条原为："公司注册资本额为人民币760,667,040元 。"
    现修改为："公司注册资本额为人民币980,667,040元 。"
    3、第十九条原为："公司现行股本结构为：普通股76066.704万股，其中限售流通股48246.704万股，占公司现行股本总额的63.43%，其中国家持股39644.50万股，占公司现行股本总额的52.12%；社会法人持股8602.20万股，占公司现行股本总额的11.31%；流通股27820.00万股，占公司现行股本总额的36.57%。"
    现修改为："公司现行股本结构为：普通股98066.704万股，其中限售流通股48246.704万股，占公司现行股本总额的49.20%，其中国家持股39644.50万股，占公司现行股本总额的40.43%；社会法人持股8602.20万股，占公司现行股本总额的8.77%；流通股49820.00万股，占公司现行股本总额的50.80%。"
    特此公告。
    承德新新钒钛股份有限公司董事会
    二OO六年九月十四日