重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2006年9月4日以电话方式发出。会议于2006年9月7日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，均以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
    一、关于公司控股子公司为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案。
    同意公司控股子公司重庆桐君阁药厂有限公司以“桐君阁”商标注册证商标权质押给上海浦发银行重庆分行涪陵支行为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司短期贷款（银行承兑汇票）2580万元整提供抵押担保和连带责任保证，期限一年。
    本项议案尚须提交股东大会审议批准。因本次担保是为关联方担保，公司大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司在股东大会审议表决时应回避表决。
    本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告》。
    二、关于取消公司控股子公司为太极集团有限公司提供担保的议案。
    因担保对象调整，公司取消控股子公司重庆桐君阁药厂有限公司以“桐君阁”商标注册证商标权为太极集团有限公司在上海浦发银行重庆分行贷款3000万元提供的质押担保。
    三、关于延期召开2006年第三次临时股东大会的议案。
    为了提高股东大会工作效率，方便广大股东参加公司股东大会，公司决定将公司2006年第三次临时股东大会延期至2006年9月26日。
    本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于延期召开2006年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    重庆桐君阁股份有限公司董事会
    二OO六年九月八日