四川全兴股份有限公司五届监事会2006年第二次会议决议公告

    四川全兴股份有限公司五届监事会于2006年8月29日在公司会议室召开了2006年第二次会议。会议由监事会主席邓禄银先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致形成以下决议：
    一、审议通过《公司2006年中期报告及其摘要》
    监事会对公司2006年中期报告的书面审核意见
    本公司监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。经监事会对董事会编制的《2006年中期报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
    2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年中期的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》
    根据公司众多股东近年来的不断建议，考虑到公司主营业务收入、利润均主要来源于“水井坊”品牌这一基本情况，公司董事会提议将公司名称由“四川全兴股份有限公司”变更为“四川水井坊股份有限公司”并相应修改公司《章程》相关内容：《章程》名称由“四川全兴股份有限公司章程”变更为“四川水井坊股份有限公司章程”，《章程》第四条由“公司注册名称：四川全兴股份有限公司”变更为“公司注册名称: 四川水井坊股份有限公司”。对此，监事会无异议。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于2006年9月19日上午9︰00召开2006年第一次临时股东大会，具体内容详见《四川全兴股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    四川全兴股份有限公司
    监   事   会
    二OO六年八月二十九日