青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2006年8月28日在青岛召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，孙玉国董事因公务未能出席会议，委托刘英弟董事代为出席会议并表决；公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由李桂荣董事长召集并主持，全体董事审议并一致通过如下事项：
    一、公司2006年中期报告（未经审计）。
    二、关于在山东济南规划新建年产40万千升啤酒生产基地的可行性议案，其中，一期工程20万千升，计划总投资约3亿元人民币，2007年底建成投产。董事会认为，该项目完成后，对本公司巩固和拓展现有山东基地市场份额具有重要的战略意义。
    三、关于青岛啤酒（徐州）彭城有限公司（"彭城公司"）搬迁项目的可行性议案。彭城公司的搬迁首先是要满足当地政府整体城市规划的要求，并将促进彭城公司的发展。搬迁项目在新增投资约6200万元的情况下，达到以旧厂换新厂的目的，产能由8万千升增加到15万千升。其中，彭城公司土地变现收益可弥补工厂搬迁的损失，对公司的经营及财务状况不会产生重大不利影响。
    青岛啤酒股份有限公司
    董  事  会
    2006年8月28日