青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告2006-08-29 10:01:22 上海证券报
青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2006年8月28日在青岛召开。会议应出席董事11人,实际出席董事10人,孙玉国董事因公务未能出席会议,委托刘英弟董事代为出席会议并表决;公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由李桂荣董事长召集并主持,全体董事审议并一致通过如下事项:
一、公司2006年中期报告(未经审计)。
二、关于在山东济南规划新建年产40万千升啤酒生产基地的可行性议案,其中,一期工程20万千升,计划总投资约3亿元人民币,2007年底建成投产。董事会认为,该项目完成后,对本公司巩固和拓展现有山东基地市场份额具有重要的战略意义。
三、关于青岛啤酒(徐州)彭城有限公司("彭城公司")搬迁项目的可行性议案。彭城公司的搬迁首先是要满足当地政府整体城市规划的要求,并将促进彭城公司的发展。搬迁项目在新增投资约6200万元的情况下,达到以旧厂换新厂的目的,产能由8万千升增加到15万千升。其中,彭城公司土地变现收益可弥补工厂搬迁的损失,对公司的经营及财务状况不会产生重大不利影响。
青岛啤酒股份有限公司
董 事 会
2006年8月28日