重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2006年8月11日以书面送达方式发出。会议于2006年8月24日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事11人，黄璐琦独立董事、余勇董事、徐华锋董事、胡黎明董事因工作原因未出席董事会，黄璐琦独立董事特别委托刘定华独立董事代行使表决权；余勇、徐华锋董事委托田平董事代行使表决权；胡黎明董事委托杨秀兰董事代行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，均以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
    一、公司《2006年中期报告》。
    二、公司《关于转让控股子公司北京新宇亨瑞钟表有限责任公司股权的议案》。
    本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》。
    本项议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    三、公司在重庆南岸长江工业园征用土地的议案。
    公司拟征用位于重庆市南岸区长江工业园c14号地块，用于重庆桐君阁药厂有限公司生产基地建设。该地块约93.5亩土地，属于工业用地，土地使用年限50年，基准征地费总额为1214.5万元。
    四、关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。
    本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    重庆桐君阁股份有限公司董事会
    二OO六年八月二十四日