中海发展股份有限公司2006年第八次董事会会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零六年第八次董事会会议于2006年8月22日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，执行董事王大雄、张国发、茅士家、王琨和，非执行董事姚作芝，独立董事胡鸿高和周占群出席会议。会议收到独立董事谢荣先生的授权委托书，委托独立董事胡鸿高先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、公司聘任的境内外会计师等列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    会议审议并一致通过了以下议案：   
    一、《关于公司二零零六年上半年度财务报告的议案》
    二、《关于公司二零零六年中期报告全文及摘要的议案》
    三、《关于拟增补林建清先生为公司董事的议案》
    随着本公司股权分置改革的顺利完成和船队规模的不断扩大，董事会考虑适当增补董事会成员的名额，根据控股股东--中国海运（集团）总公司的推荐，拟增补林建清先生为公司执行董事。
    本公司三位独立董事均认为林建清先生符合任职本公司执行董事的条件，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提名林建清先生为公司执行董事。
    董事会已考虑修改《公司章程》中有关董事会成员名额的条款，并连同本议案一并提请下次召开的股东大会审议批准。
    四、《关于处置"大庆241"轮的议案》
    决定将"大庆241"轮以人民币17,595,407.31元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。
    "大庆241"轮是在大连建造的两万五千吨级原油船，于1975年9月1日建成并投入营运，至今已达31年船龄。根据交通部2001年第2号令《关于老旧运输船舶的管理规定》，需强制报废。经市场询价，决定将该轮出售给江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年6月30日，该轮的净值为人民币1,087,464.80元。
    将"大庆241"轮拆解出售符合交通部2001年《老旧运输船舶管理规定》的要求，且符合本公司船队结构调整的总体安排。
    中海发展股份有限公司
    二零零六年八月二十二日
    附：林建清先生简历
    林建清先生简历
    林建清先生，1954年2月生，现任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员。历任广州海运（集团）公司船舶轮机长、广州海运（集团）公司机务科科长、总经理助理和副总经理等职；一九九七年七月加入中国海运（集团）总公司，担任副总裁职务。林建清先生毕业于华东师范大学，博士研究生学历，他长期从事海运事业，具有丰富的航海和海运企业管理经验。