名流置业集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    2006年5月11日，公司在信息披露指定的媒体上刊登公告，取消提交本次股东大会审议的有关公司增发事项的议案。
    根据公司四届董事会七次会议及四届监事会三次会议的决议，原有18项议案提交本次股东大会审议，由于其中关于公司2006年继续实施增发A股的预案、关于审查公司增发资格的议案、关于通过增发募集资金运用可行性分析报告等3项议案为涉及发行证券事项，根据中国证券监督管理委员会2006年5月8日起施行的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30号令），原议案不适宜提交股东大会审议，予以取消。公司将重新讨论和研究再融资方案，按有关法律法规程序提交下次股东大会审议。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年5月13日上午9时
    2.召开地点：武汉市泰华大酒店会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长刘道明先生
    6.本次会议的通知于2006年4月4日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站上。
    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）5人，代表股份181,556,508股，占上市公司有表决权总股份67.33%。其中：参加股东大会的有限售条件的高管股东共2人，代表股份116,508股，占股份总数的0.04%2、本次股东大会没有无限售条件的流通股股东出席。
    四、提案审议和表决情况 
    1、每项提案的表决情况和表决结果
    （一）审议通过公司变更经营范围的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （二）审议通过修改公司章程的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （三）审议通过修改公司股东大会议事规则的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （四）审议通过修改公司董事会议事规则的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （五）审议通过修改公司监事会议事规则的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （六）审议通过修改公司对外担保管理制度的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （七）审议通过关于选举肖新才先生为公司董事的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （八）审议通过关于改选公司董事的议案，同意免去胡光泽先生董事职务，选举熊晟楼先生为公司第四届董事会董事。此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （九）审议通过关于改选公司监事的议案，同意免去林春昆先生监事职务，选举许桂丽女士为公司第四届监事会监事。此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （十）审议通过公司2005年度财务报告，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （十一）审议通过2005年度董事会工作报告，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （十二）审议通过2005年度监事会工作报告，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （十三）审议通过公司2005年度利润分配预案：
     经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润87,517,395.00元，根据《公司法》和本公司章程的规定，按10%提取法定盈余公积金19,435,644.07元,按5%提取法定公益金4,811,267.35元,按每股0.22元（含税）派发53,906,160.00元的现金股利，加上以前年度未分配利润55,176,177.99元，可供股东分配利润64,540,501.58元。
     鉴于公司已于2005年中期实施了大比例现金分配，股改时亦进行了公积金转增股本，为了公司业务发展需要，董事会决定2005年度不进行利润分配和公积金转增股本，尚未分配利润64,540,501.58元，结转下年度分配。
     此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （十四）审议通过公司2005年年度报告及摘要，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    （十五）审议通过关于续聘公司财务审计机构的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,556,508股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
    2、表决结果：提交本次股东大会议案全部获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所
    2、律师姓名：徐寿春
    3、结论性意见：律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
    名流置业集团股份有限公司
    2006年5月13日