黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十四次会议于2006年8月10日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2006年8月16日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
    一、公司2006年中期报告及其摘要；
    二、关于2006年中期资本公积金转增股本的预案；
    经安徽华普会计师事务所（境内）和香港陈叶冯会计师事务所有限公司（境外）审计，按国内会计准则计算，公司2006年1-6月实现净利润46,217,794元人民币，加上上年度未分配利润41,121,893元，减去2005年度已分配现金股利25,746,500元，累计未分配利润为61,593,187元。按国际会计准则审计的累计未分配利润为68,994,393元。
    公司拟以报告期末总股本302,900,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积151,450,000.00元转增股本。
    该预案尚需提交2006年第一次临时股东大会审议。
    三、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
    公司2006年第一次临时股东大会通知将另行公告。
    特此公告
    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2006年8月18日