本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第七次（临时）会议于2005年12月16日上午以通讯方式召开，有关情况公告如下: 
    一、会议通知发出时间和方式 
    发出时间：2005年12月9日  
    发出方式：电子邮件和传真
    二、会议召开的时间、方式 
    召开时间：2005年12月16日上午 
    召开方式：传真通讯方式
    会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。 
    三、会议出席情况 ：
    本次会议应到会董事11人，实际到会11人，会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持。
    四、议案内容及表决情况 
     会议采用记名表决方式审议通过了如下决议： 
    （一）、审议通过了"关于以2000万元价格收购厦门亚洲海湾投资有限公司50％股权的议案"，赞成 10票；反对1票；弃权0票；
    独立董事陈德棉、宋金铭、孙献军、朱汉扬对此议案表示同意。
    董事朱龙清认为公司资金紧张，反对对外投资；
    特此公告！
    深圳市赛格达声股份有限公司  
    董  事  会
    2005年12月16日