本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国服装股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年11月30日在北京召开。应到董事8人，实到6人，亲自出席的有方玉根、杨峻、王掌大、李晓红、李富强、宗刚，董事张杰、姚德荣未出席本次董事会，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长方玉根先生主持，会议审议并通过如下议案：
    一、会议审议并一致通过了《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》。经审议6名董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
    截止2005年10月31日，公司未经审计的未分配利润为-175,592,965.02元；法定盈余公积金13,266,133.56元，其中可用于弥补亏损的法定盈余公积金为6,633,066.78元；资本公积金290,283,295.24元，其中可用于弥补亏损的股本溢价部分为233,012,180元。公司拟将法定盈余公积金6,633,066.78元、资本公积金163,366,933.22元用于弥补公司截止2005年10月31日的累计亏损170,000,000元。以上数据为未经审计数。公司董事会最迟在有关用资本公积金弥补亏损的2005年度第三次临时股东大会五个交易日之前披露经审计的财务报告并确定最终亏损弥补方案。如届时无法披露经审计的财务报告，则取消公司2005年度第三次临时股东大会。
    二、会议审议并一致通过了《关于召开公司2005年度第三次临时股东大会的议案》。经审议6名董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
    （一）、会议基本情况
    （1）、召集人：公司董事会
    （2）、会议时间：2005年12月31日上午9时
    （3）、会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
    （二）、会议审议事项
    审议《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》。 
    （三）、参加会议对象：
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)截止2005年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
    （四）、会议登记办法：
    (1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    (2)会议登记时间：2005年12月26日
    (上午8：30－12：00，下午13：00－16：30)
    (3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2009室
    联系电话：(010)65812413     65816688转8234
    传真：(010)65812147
    联系人：刘定国
    邮政编码：100020
    （五）、其它事项：
    本次会议会期半天，与会股东费用自理。
    授权委托书
    兹全权委托       先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2005年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　 身份证号码：
    受托人签名：　　　　 身份证号码：
    委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
    委托日期：
    特此公告。
    中国服装股份有限公司
    2005年11月30日