一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年12月31日上午9：30
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：凡是在2005年12月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会议。
二、会议审议事项
审议《关于公司资本公积金弥补亏损的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、传真或信函
2.登记时间：2005年12月27日上午9：00—11：00；下午2：00—4：00
3.登记地点：公司主楼一楼大厅
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（如有）本次股东大会不采用交易系统投票
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）本次股东大会不采用互联网投票系统
六、其它事项
1.会议联系方式：
    公司地址：山东省烟台市世回尧路228号；
    邮编：264000；
    电话（传真）：0535-6582228；
    联系人：张俊杰、张琪
2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理七、授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电子信息产业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委  托  人签名：
        委托人身份证号码：
        委托人持股数：
        委托人股东帐户：
        受托人签      名：
        受托人身份证号码：
        委托权限：
        委托日期：2005年   月   日
        烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
        2005年11月30日